Bank of America заплатить понад 1,2 млрд доларів за порушення санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей
Міністерство фінансів США оштрафувало Bank of America на понад 1,2 млрд доларів за недотримання санкційних вимог та правил протидії відмиванню коштів. Розслідування пов'язують із операціями, що стосуються Росії та Ірану.
Міністерство фінансів США оголосило про накладення на Bank of America штрафу в розмірі понад 1,2 мільярда доларів. Причиною стали порушення законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та дотримання санкційних режимів. Це один із найбільших штрафів, які американське відомство застосовувало до фінансової установи такого масштабу.
За інформацією джерел, розслідування стосувалося операцій, пов'язаних із Росією та Іраном. Йдеться про недотримання банком вимог щодо перевірки клієнтів і моніторингу підозрілих транзакцій, що могло дозволити проведення платежів в обхід санкцій. Регулятор наголошує, що фінансові установи зобов'язані забезпечувати належний контроль за операціями, аби не сприяти порушенням міжнародних обмежень.
Bank of America є одним із найбільших банків США, і такий штраф може мати ширші наслідки для всієї банківської системи. Він демонструє, що американська влада продовжує жорстко реагувати на недоліки в системах комплаєнсу, особливо коли йдеться про санкційні режими проти Росії та Ірану. Очікується, що банк буде змушений посилити внутрішні процедури перевірки та звітності.
Наразі не повідомляється, чи визнав банк порушення та чи планує оскаржувати рішення. Представники Міністерства фінансів США наголошують, що подібні заходи є сигналом для інших фінансових установ про неприпустимість нехтування санкційними вимогами та правилами боротьби з відмиванням грошей.
3
